ارتباط با ما
با ما تماس بگیرید
0086-21-58386256
0086-21-58386256
پولشویی الکترونیکی در نظام بانکداری. نویسنده : شبستانی، اسماعیل ؛ حسینی مقدم، سید عسگری ؛ خوشنواز، سوسن ؛. همایش: کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق » مجموعه مقالات ...
اقتصادنیوز؛ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، سوم مهر ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳/۱۱/۱۳۹۷ طی نامه ای از سوی رئیس ...
وی در ادامه اظهار کرد: هنگامی که استاندارد های جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی توسط نهادهای بین المللی تدوین می شد، بدرستی راه اندازی مراکز اطلاعات مالی (FIU) در کشورها از جمله در ایران و نحوه همکاری آنان را پیش بینی کرده ...
اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با سخنرانی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ در سالن پیام وزارت ارتباطات برگزار ...
در حقوق ایران مقررات مربوط به پولشویی در قانونی به نام قانون مبارزه با پولشویی آورده شده است که در سال 1386 به تصویب رسیده و در سال 1397 مورد اصلاح واقع شده است. بر اساس این قانون، طی پولشویی فرد ...
از آن جا که پولشویی آثار زیانبار فراوان بر امنیت اقتصادي و بین المللی دارد، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از مدل هاي اقتصاد سنجی و داده هاي اقتصادي- سیاسی استان سیستان و بلوچستان در ...
قانون مبارزه با پولشویی. قانون مبارزه با پولشویی، اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ ...
خبرگزاری میزان - قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶.۱۱.۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در ایران است.
کلید مبارزه با پولشویی؛ اجرای دقیق قانون/ مصادیق پولشویی در کشور چیست؟. پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در ...
- عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی ...
پولشویی چیست؟. پولشویی (Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ...
مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) عهده‌دار وظایف مندرج در ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است: 1.جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک. 2.ارزیابی، بررسی و تحلیل ...
همان‌طور که گفتیم راه‌های زیادی برای پولشویی وجود دارد. یکی از انواع رایج پولشویی اسمورفینگ (Smurfing) نامیده می‌شود. در این روش مجرم مقادیر زیادی پول نقد را به سپرده‌های کوچک متعدد تقسیم می‌کند و آنها را در حساب‌های ...
پولشویی همان‌طور که از نامش پیداست در لغت به معنای شستن پول‌های کثیف است و به جرمی اشاره دارد که در آن پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونی، سالم و قانونی نشان داده می شوند. پول شویی (Money Laundering) جرم بوده و طبق قوانین هر ...
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور. با سلام و احترام. پیرو دعوتنامه شماره ۶۵/۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ در خصوص جمع بندی و به روزرسانی شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و همچنین جلسه ...
حضور هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در رونمایی از سامانه استعلام اهلیت طرفین معامله پورتال--/
این دوره به شما قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناخت مشتری (KYC)، احراز هویت مشتری (CDD)، تحریم‌ها و افراد سیاسی پرنفوذ (PEP) آموزش می‌دهد. این یک دوره جامع است که تمام مفاهیم مرتبط ...
با تصویب مجلس؛. مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تشکیل می شود. به گزارش مفتاح و به ونقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده هشت لایحه مبارزه با ...
در کشور ما اولین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون «مبارزه با پولشویی» مصوب سال۸۶ است. مجتبی محمدی با اشاره به ماده ۲ این قانون می‌گوید: براساس این ماده از قانون جرم پولشویی عبارت است از ...
کانی به رنگ سبز می‌باشد که فرمول شیمیایی آن هیدروکسید کربنات مس Cu2 (CO3) (OH)2 است. مالاکیت یکی از کانسارهای معدنی بود که در ساخت فلز مس از آن استفاده می‌کردند. مالاکیت این روزها به طور طبیعی زیاد پیدا نمی‌شود و قیمت نمونه ...
پولشویی (Money laundering) فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیتهای غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...) به دست آمده را پنهان کرده و به جای آن منشایی قانونی می‌سازد.
پولشویی در قانون کیفری ایران. ۰ 51 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد. اشتراک گذاری. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت ...
پولشویی از طریق فرار مالیاتی. و یا اگر فرار مالیاتی. ب) از طریق خودداری مودی مالیاتی طی سه سال پشت سر هم از تسلیم ۱- اظهارنامه مالیاتی ۲- ترازنامه و ۳- حساب سود و زیان صورت بگیرد. و یا اگر فرار ...
جرم پولشویی از لحاظ حقوقى و قانونى در ماده ٢ قانون مبارزه با پولشویى مصوب ١٣٨٢ اینگونه تعریف شده است: پولشویى عبارت از تحصیل، تملک، نگهدارى یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت هاى غیر قانونى، با علم به این که بطور مستقیم ...
مفهوم پولشویی چیست؟. تبدیل پول‌های نامشروع به پولی قانونی به نحوی است که نتوان به آسانی ردیابی کردن منشأ واقعی و حقیقی آنها را انجام داد. این عمل به متفاوت کردن و مخلوط کردن منابع مالی ...
3 ) پولشویی وارداتی: شامل پول‌هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک کشور موردنظر شسته می‌شود.
مرکز مالی ایران بعنوان معتبرترین نهاد آموزشی بازارهای مالی در کشور، متولی آموزش در این حوزه با همراهی اساتید خبره و فعال در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی، فعال در زمینه آموزش و پیرو ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی ( FIU.gov.ir )، می ...
پولشویی یا Money Laundering در واقع تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. به عبارت دیگر پولشویی عمل یا فرایندی است که به واسطه انجام آن، پول و درآمد ناشی از فعالیتهای غیرمجاز، خلاف قانون و مجرمانه ...
همچنین طبق ماده ۱۰ لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، مجازات مرتکبان جرم پولشویی شامل مصادره اموال و منافع حاصل از جرم منشأ و جرم پولشویی می‌شود.
بررسی جرایم آن و تمایز با اجتناب مالیاتی. امروزه صرف‌نظر از پیشرفته یا در حال پیشرفت بودن جوامع مختلف، دو مقوله فرار مالیاتی (Tax evasion) و اجتناب مالیاتی (Tax avoidance) سایه سنگین خود را بر آنها پهن ...
