ارتباط با ما
با ما تماس بگیرید
0086-21-58386256
0086-21-58386256
پولشویی برای اولین بار در یونان باستان صورت گرفت .پولشویی های نخستین به این صورت بود که ماموران ایالتی ،اموال و دارایی های خود را پنهان کنند تا از این طریق مقدار مالیاتی که پرداخت کنند کم شود ...
فلوریت به فرانسوی Flourite با فرمول شیمیایی CaF2 از مجموعه کانی هاست این کانی یکی از عناصر کمیاب و نادری است که در سنگ های پوسته زمین یافت می شود به فلوریت که ( فلورسپار )نیز گویند یک ترکیب معدنی است که در واقع، از جنس کلسیم ...
فلوریت یک ماده معدنی مهم صنعتی است که از کلسیم و فلوئور تشکیل شده است (CaF2). در طیف گسترده ای از فرآیندهای شیمیایی ، متالورژی و سرامیک استفاده می شود. نمونه هایی با دیافانیت و رنگ استثنایی به صورت نگین بریده می شوند یا برای ...
تنها در ۴ کشور نمره ریسک پولشویی بیش از یک نمره بهبود یافته است. از بین کشورهای مورد بررسی، ۷۷ درصد کشورها نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده مقابله با پولشویی توسط کارگروه FATF برسند. ترینیداد و ...
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) به زبان ساده یعنی تبدیل سود حاصل از درآمدهای خلاف نظیر قاچاق به دارایی‌های قانونی و مشروع است. به طور مثال، عده‌ای در یک مجموعه بزرگ یا نهاد سازمانی که همه آن را یک نهاد مستقل و قانونی می ...
در قانون مبارزه با پولشویی در خصوص معاونت در جرم و مجازات آن هیچ گونه حکم خاصی وجود ندارد. بنابراین باید به قواعد معاونت در جرم ماده ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲رجوع کرد. در حالی که با توجه ...
در حالی که در نوع الکترونیکی این جرم (پولشویی الکترونیکی) هویت شخص نا معلوم است و ریسک کمتری دارد. وکیل جرم پولشویی الکترونیکی می گویید: به طور کلی ۳ تفاوت عمده وجود دارد: ۱- عدم طی کردن ۳ مرحله ...
پولشویی (Money Laundry) که در اصطلاح حقوقی به آن "جرم پولشویی" (Money Laundering Crime) نیز گفته می‌شود، فرآیندی است که طی آن پول‌های به دست آمده از طریق فعالیتهای غیرقانونی، "مشروع" جلوه داده می‌شود. به عبارت دیگر، پولشویان تلاش ...
فلوریت خواص مختلفی دارد که اغلب کریستال های شفافی را ایجاد می نماید. مکعبی بودن، یکی از رایج ترین خصوصیات این سنگ است. خصوصیت دیگر آن هشت وجهی بودن است. کریستال هشت وجهی در دمای بالاتر تولید می شود. فلوریت درخشش هشت وجهی کاملی دارد که موجب می شود شکلی مانند الماس تولید شود. هشت وجهی های شکافدار در فروشگاه های سنگ در سراسر دنیا موجود هستند در حالیکه...
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ۹۰۰ میلیارد تومان از یک ...
فلوریت (Flourite) ، خواص فلوریت . اگر می خواهید با خواص سنگ فلوریت و کاربرد آن در جواهرسازی آشنا شوید در این مقاله با ما همراه باشید ...
آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی. مصوب 1398/07/21 هیات وزیران. هیأت وزیران در جلسه 1398/7/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید ...
سنگ فلوریت Fluorite stone نوعی سنگ فلوراید کلسیم و عضو خانواده‌ی کانی‌های هالید و قسمتی از سیستم بلور مکعب است. فلوریت سنگی خیلی شفاف است و محدوده رنگی آن بالا است. این سنگ عمدتاً در منطقه‌های گرمسیری یافته می‌شود و انرژی ...
در دهه ۸۰ و فعالیت دولت‌ها علیه تجارت مواد مخدر، بحث پولشویی و مبارزه با آن را جدی‌تر کرد و با حملات یازده ...
پولشویی (Money laundering) فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیتهای غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...) به دست آمده را پنهان کرده و به جای آن منشایی قانونی می‌سازد.
راف فلوریت کوبیک همراه باریت 144 گرم. امتیاز 5.00 از 5. 150,000 تومان. توجه: موجودی و قیمت کلیه محصولات قابل خرید در فروشگاه "به‌روز" است .
همانطور که گفتیم راه‌های زیادی برای پولشویی وجود دارد. یکی از انواع رایج پولشویی اسمورفینگ (Smurfing) نامیده می‌شود. در این روش مجرم مقادیر زیادی پول نقد را به سپرده‌های کوچک متعدد تقسیم می‌کند و آنها را در حساب‌های ...
جرم پولشویی در ایران بر اساس ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، به شرح زیر است: مرتکبین این جرم علاوه بر برگشت درآمد و سود حاصل از آن، باید میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی را به حساب درآمد ...
پولشویی در ۳۰۰ کلمه. ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷. AFP. پولشویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات ...
مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) عهده‌دار وظایف مندرج در ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است: 1.جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک. 2.ارزیابی، بررسی و تحلیل ...
پولشویی (Money Laundering) به فرآیند موجه نشان دادن و قانونی بروز دادن کسب اموال ناشی از جرم گفته می‌شود. به عبارتی زمانی که شخصی یا گروهی جرایمی مانند اختلاس، کلاهبردای، قاچاق کالا، مواد مخدر و… را مرتکب می‌شوند، به دنبال ...
پولشویی که به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ در نظام کیفری ایران جرم انگاری شده است و پیش از این تاریخ نیز دولت ایران با الحاق و یا امضای کنوانسیون های مختلفی از جمله «کنوانسیون ...
دانلود و دریافت مقاله ارایه راهکاری برای شناسایی پولشویی به روش ترکیبی الگوریتم های درخت تصیم بهبود داده شده ID3، شبکه های عصبی و الگوریتم نیزه ماهی
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر است که وظایف و اختیارات آن طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی عبارتند از: هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری ...
پولشویی یا Money Laundering در واقع تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. به عبارت دیگر پولشویی عمل یا فرایندی است که به واسطه انجام آن، پول و درآمد ناشی از فعالیتهای غیرمجاز، خلاف قانون و مجرمانه ...
فلوریت (fluorite) یک کانی با سختی تقریبا پایین است که از نظر شیمیائی ترکیبی از فلوئورین (F) با عناصری چونP ،Na ،Ca و As است. با این حال از نظر کانی شناختی فلوریت با فرمول CaF2 مهمترین ترکیب فلورین در طبیعت محسوب می شود. این سنگ اولین ...
پولشویی برای اولین باردر یونان باستان صورت گرفت پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه سابقه دارد و عملا از دهه ۱۹۸۰و اساسا در مورد قاچاق دارو های روان گردان و مواد مخدر مطرح گردید .
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این ...
فلوریت (که همچنین به آن فلورسپار نامیده می شود)، یک ترکیب معدنی است که در واقع، از جنس کلسیم فلوریت (CaF_2) می باشد. نام این ماده، از واژه ی لاتین fluere به معنای "جریان یافته" (to flow)، گرفته شده است. علت این نامگذاری، این است که ...
احراز هویت مشتری (Know Your Customer) یا به اختصار KYC، به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیتهای مجرمانه، بر طبق قوانین ضد پولشویی (AML) دولت‌ها تنظیم می‌شود. در ابتدا، این قوانین تنها برای موسسات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی. قانون مبارزه با پولشویی، اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ ...
فلوریت (Fluorite) که اغلب در تجارت فلوراسپار (Fluorspar) نامیده می شود یک کانی با ترکیب کلسیم و فلورید یا به عبارت دیگر فلوئورید کلسیم (CaF2) است که به اشتباه در ایران فلورین نامیده می شود. این اسم از کلمه لاتین فلوئور (جریان یافتن ...
